集团召开外部董事送任会

　　4月19日，海兴集团外部董事送任会议召开。集团党委书记、董事长杨亚成，市国资委领导陈群出席会议并讲话。市国资委相关处室负责人，四名外部董事，集团有关领导参加。

　　会上，宣读了集团董事任免文件，外部董事临时牵头人王文法作了表态发言。

　　杨亚成对市委、市政府和市国资委党委关心支持海兴集团董事会建设表示衷心感谢，对履新外部董事表示热烈欢迎，并简要介绍了集团的概况。他表示，集团将以此次实施市属国企董事会“外大于内”为契机，充分尊重和落实外部董事职权，严格按照相关规定和改革的要求抓好董事会各项工作落实；进一步加强董事会建设，发挥外部董事作用，保障外部董事履职。他希望，外部董事能够积极融入“五位一体”发展新格局，充分发挥自身的专业知识、管理经验和实战本领，根据市委、市政府的决策部署和当前改革发展的重点问题，齐心协力、协同配合，将自身优势与集体智慧相结合，积极履职尽责，为集团消除发展梗阻、拓展视野维度、谋划规划发展，充分发挥好董事会做决策、防风险的重要作用，奋力开创“服务黄海新区建设，推动集团加快转型发展”的新局面。

　　陈群介绍了四位外部董事的基本情况，并对集团董事会建设提出明确要求。他指出，实行外部董事占多数的董事会改革是国企改革三年行动的规定动作，是规范董事会建设的一项基础性安排。要提高思想认识，集团上下特别是各级领导干部要深刻领会规范董事会建设的内涵，认真组织学习公司治理的相关文件规定，主动适应董事会运行的新变化，群策群力确保改革平稳推进、取得实效。要完善管理制度，健全制度、建优机制、建强队伍，在“规范运行”和“提升效能”上下功夫，进一步明晰权责范围，更好发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理作用，推动和加强党的领导和完善公司治理相统一工作制度化、规范化、程序化；进一步规范董事会运行机制，依法落实董事会各项职权，通过外部董事制度建设不断促进董事会规范运行，提高公司治理水平。要规范履职尽责，各位外部董事要提升站位，找准定位，投入足够的时间和精力履行董事职责，依据市场经济规律和企业发展规律开展监督治理，依法参加市国资委和企业组织的有关会议、专题培训和考察调研活动，不断提升素质能力，增强企业的活力、竞争力和抗风险能力。外部董事召集人要发挥好牵头联络作用，加强与企业董事长、经理层以及市国资委的沟通。要加强履职保障，建立保障体系，明确责任部门和联络员，加强董事会规范化建设，做好外部董事日常服务，建立履职纪实台账，充分发挥外部董事在完善国有企业法人治理结构中的重要作用。

　　送任会后，集团随即召开了新一届董事会第一次会议，审议通过集团公司章程修订的议案。